近日，两起与近8吨毛肚订单有关的事件引起了广泛关注，店主的警觉和果断报警行为，成功避免了可能的损失，并为打击诈骗洗钱犯罪提供了助力。
在武汉市洪山区冷链市场，经营冻品的杜女士上个月接到一笔采购7.7吨冻货毛肚的订单。买方提出不开发票、不走对公账户的要求，还很快转了1万元定金，发货后又立即支付了尾款。如此爽快的交易方式，让杜女士心生警觉。她想起平时接触的反诈宣传，越想越觉得不对劲，于是果断选择报警。经警方核查，这笔“货款”实际上是四川万女士被骗的资金。诈骗分子把杜女士的银行卡号发给万女士，诱导她转账汇款，企图通过“假购物 真洗钱”的把戏，将赃款洗白。
无独有偶，重庆某火锅店老板王先生也遭遇了类似怪事。一名自称餐饮采购负责人的顾客通过线上平台下单，一口气订购了近8吨毛肚，总价值超百万元。对于日均消耗不足千斤的中小型火锅店而言，8吨毛肚相当于半年销量。更蹊跷的是，对方坚持要求“现款现货，不开发票”。这一操作触发了王老板的警惕，因为根据《反洗钱法》规定，单笔交易超过50万元即属大额交易，需向监管部门报备，而要求不开发票的行为，更涉嫌逃税漏税。此外，若该订单涉及虚假交易或资金洗白，商家可能面临连带责任。王老板最终选择报警，既是对异常交易的合理质疑，也是对自身合法权益的有效保护。
这两起事件折射出当下诈骗手段的层出不穷，也给广大商家敲响了警钟。警方提醒，做生意要走正规公账，碰到“天降大单”，先别急着接单，应赶紧去反诈中心查查对方底细。商家在日常经营中要提高警惕，仔细甄别交易的真实性和合法性，避免成为诈骗分子的“帮凶”。
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